Основной контент книги Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance
Podcast

Episode duration 1 h. 35 min.

2022 year

0+

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

About the podcast

Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских. Поддержи лучший подкаст про IT: www.patreon.com/podlodka Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях!
 Telegram-чат: https://t.me/podlodka Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/ Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast Ведущие в выпуске: Евгений Кателла, Егор Толстой Полезные ссылки: Обзорная статья на VC https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah FATF https://www.fatf-gafi.org/

Last update:
11 November 2023
What is a podcast?
Log in, to rate the book and leave a review
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
11 November 2023
Writing date:
21 November 2022
Duration:
1 h. 35 min. 34 sec.
Copyright holders:
Автор, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова и Евгений Кателла
Download format:
1x