Volume 162 pages
2023 year
115-ФЗ? Я ХЗ!
About the book
Книга адресована бизнесменам, предпринимателям, самозанятым и гражданам, которые ведут предпринимательскую деятельность неофициально – занимаются торговлей криптовалютой, строительством, предоставляют другие услуги. В книге авторы подробно раскрыли тему причин блокировки счетов и карт граждан по 115-ФЗ, технику безопасной работы, алгоритм поведения при блокировке счета банком, безопасного и легального снятия наличности, рассказали о черных списках, а также про основные ошибки и подводные камни при взаимодействии с банком.
В электронном приложении к книге вы найдете бонусную главу «Актуальное о 115-ФЗ», содержащую самую свежую информацию об этом законе.
Первый секрет Даже если банк не направил в адрес клиента запрос, человек все равно имеет право представить документы об экономическом смысле деятельности и проводимых операциях. И в таком случае учреждение обязано их изучить и в письменной форме дать ответ о результатах рассмотрения. Запомните: вы имеете право прийти с документами в любое подразделение банка – и оно должно их принять! Если вам будут говорить обратное – не верьте! Как заставить банк рассмотреть документы? 1. Составьте подробное
